SCATTURICE Y HADAD: VUELOS, VALIJAS, EMPRESAS Y DOMICILIOS COMPARTIDOS
Más información sigue saliendo sobre el extraño personaje que está bajo la luz del reflector este año, el ex espía Leonardo Scatturice. De origen humilde en Lanús y supuesto inicio como barrabrava, terminó siendo informante de la SIDE para luego manejar empresas internacionales sin explicación alguna. Hasta llegar al 2025 donde se encuentra encabezando Flybondy y una cancillería paralela conectada a Santiago Caputo.
La periodista Natalia Volosin logró desenredar la red de empresas que rodean a Scatturice, pero también con un socio inesperado: Daniel Hadad, dueño del medio Infobae, una persona conectada al establishment del gobierno estadounidense.
El avión de la discordia
Recapitulemos, un jet privado llegó a Argentina el 26 de febrero de 2025. La aeronave está registrada a nombre de COC Global Enterprise, LLC, empresa de Florida. Los registros corporativos de dicha empresa incluyen a Leonardo Scatturice y Diana Marquardt como gerentes, Marquardt siendo su esposa norteamericana. La pasajera que desembarcó fue Laura Belén Arrieta. Pasó por la aduana sin los controles de equipaje habituales; el registro oficial y las fotos del caso muestran la secuencia de la rampa, un pase emitido por el personal de aduanas y equipaje que no pasó por el escaneo normal. Los fiscales asignados a la investigación —un fiscal penal económico y un fiscal anticorrupción de la Procuraduría Nacional de Investigaciones Administrativas— señalaron la llegada y el manejo de las maletas como irregulares. La Administración Nacional de Aduanas aún no ha confirmado el origen del vuelo.
Las imágenes de la rampa muestran a una funcionaria de aduanas, Silvana Abalzamo da Silva, quien en ese momento era subdirectora de la aduana de Aeroparque, saludando a Arrieta y firmando lo que, en efecto, constituía un salvo conducto que la autorizaba. Un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que participó en el operativo declaró posteriormente que nadie le había informado de la llegada del avión; observó desde su coche cómo se desarrollaba en la pista un procedimiento que describió como inusual. El agente describió una demora de diez a quince minutos, personal examinando maletas y un momento en el que una persona en el avión mostró un teléfono al personal de aduanas antes de que se emitiera el permiso de entrada. El agente no pudo confirmar si el teléfono pertenecía a Arrieta o a otra persona, solo que se mostró un teléfono y que se concedió el salvo conducto.
El caso recibió atención pública inicial a principios de marzo, cuando se informó del episodio en la prensa y circularon imágenes de la investigación. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ofreció una conferencia de prensa días después de la llegada y declaró que se habían realizado controles rutinarios, que el avión había estado estacionado en Argentina y despegó unos días después, y que no se habían presentado irregularidades. En esa conferencia de prensa, Adorni también negó que las diez maletas contuvieran dinero y afirmó que sería «prácticamente imposible» que alguien las hubiera visto, ya que, según su declaración, no habían sido retiradas del avión. Sin embargo, imágenes posteriores del expediente penal muestran varias maletas grandes y a la misma mujer a la que se le permitió pasar sin un control estándar.
Scatturice en Miami
Uno de los hilos corporativos conecta a Scatturice con el sector inmobiliario de Miami y con Daniel Hadad. El 28 de diciembre de 2017, Hadad vendió un condominio en el complejo Continuum de Miami a una entidad llamada Continuum South 1603 LLC. Esta continuidad de domicilios y registros es notable: Continuum South 1603 LLC se constituyó el 23 de octubre de 2017, registró a Scatturice como su único administrador y declaró como domicilio registrado la misma unidad de Miami que Hadad aún poseía al momento de su constitución. Dos meses después de la constitución de la empresa, compró la unidad a Hadad. El mismo patrón se repite en otras empresas vinculadas a Scatturice: entidades recién formadas declararon como domicilio social la propiedad de Miami que aún estaba a nombre de Hadad antes de la venta.
La venta que se hizo en diciembre de 2017 presentó ciertas anomalías financieras. El comprador no pagó inmediatamente al vendedor en efectivo; en su lugar, se constituyó una hipoteca de 1,400,000 dólares sobre la propiedad, un préstamo en el que Hadad efectivamente prestó el dinero para la compra al comprador o a una empresa controlada por este. Dicha hipoteca se registró y posteriormente se liquidó el 5 de marzo de 2020. Dos años y medio después de la venta, Scatturice constituyó una nueva hipoteca sobre el mismo inmueble, una operación financiera que coincide con la salida del avión privado hacia Argentina. Esta secuencia de hipotecas y registros forma parte de lo que investigadores y auditores están examinando en paralelo con el episodio del equipaje de Aeroparque.
La red del espía
La red corporativa se extiende más allá del condominio de Miami. Scatturice y sus asociados crearon, con el tiempo, una serie de firmas en Argentina, Panamá y Florida con nombres similares y personal compartido. C3 Consulting aparece en los registros argentinos; una entidad panameña con la misma marca cambió posteriormente su nombre a Andrómeda Group Latam; una entidad estadounidense llamada C3 IG LLC, registrada en Florida, utilizó la dirección de Miami durante muchos años. Entre los nombres recurrentes en estas empresas se encuentran Scatturice, un socio llamado Flavio Cristian Chiari y otros gerentes que aparecen repetidamente en las listas de directores. Uno de estos gerentes, el millonario Gastón Marquevich, figura en documentos corporativos relacionados y está vinculado a otros proyectos y direcciones empresariales vinculados con el grupo. Otro nombre que aparece en la red corporativa es Luis María Casín (el hijo), inicialmente registrado como gerente junto a Scatturice en C3 IG LLC.
La red también abarca a figuras vinculadas a los medios de comunicación. MCLV Media Corp, una empresa panameña creada en 2014, incluyó a Leonardo Scatturice y a otros como directores, y entre sus gerentes figuraba un director comercial de Infobae, Gonzalo Enrique Filgueira. Ese mismo ejecutivo comercial de Infobae aparece posteriormente en documentos corporativos relacionados con otras empresas de Scatturice. A lo largo de varios años, se han superpuesto directores, domicilios y nombres corporativos entre empresas vinculadas a Scatturice y entidades vinculadas a Hadad o a la estructura corporativa de Infobae.
Laura Arrieta, la pasajera que llegó en el jet privado con las maletas, es identificada como empleada de una empresa textil llamada Voreno SRL. Voreno SRL está registrada a nombre de Mario Héctor de la Fuente, quien se describe en el registro como amigo y socio comercial de Scatturice. Los informes indicarían que Mario de la Fuente se casó con Camila, hija de Hadad, a principios de 2024; los registros públicos sobre ese matrimonio son limitados. Los registros societarios muestran que Mario de la Fuente y un socio, Antonio Gastón Sierra, constituyeron dos empresas el 6 de diciembre de 2016 —Voreno SRL y BOPE SRL—, ambas vinculadas a negocios de cuero y ropa, y que utilizaban domicilios que posteriormente aparecen en los registros de marca de una importante marca de ropa argentina. De la Fuente y Sierra figuran como ex policías en Avellaneda, con antecedentes penales por encubrimiento en el caso de la masacre de Avellaneda.
A esto se le suma que Scatturice aparece como director o gerente en entidades estadounidenses que utilizan la marca Boken —Boken USA Inc., Boken Holding LLC, Boken FLS LLC y Boken DC LLC—, con fechas de registro desde 2019 hasta finales de 2024. Estas empresas se vinculan a negocios de cuero y ropa con gerentes y domicilios compartidos que se superponen con otras empresas vinculadas al grupo.
El expediente, tal como está, enumera el vuelo del 26 de febrero, la pasajera Laura Belén Arrieta, las diez maletas observadas en imágenes del expediente, las entidades de Florida con Scatturice y Diana Marquardt como administradores, la venta del condominio Continuum de Hadad a una empresa controlada por Scatturice, las operaciones hipotecarias posteriores y un conjunto de empresas interconectadas en Argentina, Panamá y Florida que comparten repetidamente nombres, domicilios y administradores.
Por ende, no estámos hablando solo de un “Antonini Wilson” de Lanús, sino una red de dinero empresarial internacional donde posiblemente esté implicado gente de la élite estadounidense que aún no ha dado la cara, pero que posiblemente esté bien conectado con Hadad, y por cercanía, con su socio Scatturice.
